Nossa cliente é referência em serviços de contabilidade e gestão financeira na América Latina, oferecendo soluções personalizadas para empresas de diversos segmentos.

Formação superior completa em Direito, Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas;
Experiência prévia em mesas de análise de PLD, KYC, KYB ou processos de onboarding e aceitação de clientes;
Vivência em investigações e análises de risco relacionadas à lavagem de dinheiro, fraude, antecedentes criminais e riscos reputacionais;
Conhecimento das melhores práticas e regulamentações relacionadas à Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Conheça Seu Cliente (KYC);
Capacidade de atuar com elevado volume de demandas, mantendo qualidade analítica e senso de priorização;
Perfil analítico, organizado e orientado à resolução de problemas;
Boa comunicação e habilidade de interação com diferentes áreas e stakeholders.

Realizar análises de clientes classificados como alto risco pelas ferramentas de screening, garantindo a adequada avaliação dos riscos relacionados à Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), fraude e antecedentes criminais;
Conduzir investigações e análises aprofundadas envolvendo potenciais indícios de lavagem de dinheiro, fraude, sanções, mídia negativa e demais riscos reputacionais;
Apoiar a redução do backlog existente de análises cadastrais e investigações, garantindo agilidade e qualidade no processo decisório;
Atuar no processo de onboarding e validação de clientes, apoiando a evolução do modelo atual para uma abordagem mais preventiva e baseada em risco;
Apoiar a revisão e aprimoramento dos fluxos, processos e critérios de análise adotados pela área;
Contribuir para iniciativas de automação, implementação de novas ferramentas e desenvolvimento de soluções tecnológicas relacionadas ao processo de KYC/KYB e PLD;
Elaborar pareceres e recomendações relacionados às análises realizadas, garantindo rastreabilidade e aderência às políticas internas e regulamentações aplicáveis;
Interagir com áreas internas e stakeholders relevantes, apoiando a tomada de decisão em temas relacionados à aceitação e manutenção de clientes.